我招行卡的反洗钱调查结果出来了：“涉敏：朝鲜”

我他妈也是喷了
详细调查结果还要等一星期

和金三胖有py交易？

一般是交易对方客户有嫌疑 或者交易客户是韩国人 名字跟招行黑名单客户重叠或高度相似

我想了一下午 反正没回忆起有一点关联的

我第一个反应是 涉 敏片朝鲜。。。

amm，朝鲜有啥拍照业务啊，带带我

朝鲜大保健？

是不是光顾过魔都的朝鲜饭店…

我匪对曹县精分态度可见一斑，233，对外各种睦邻友好唇亡齿寒，对内

是不是交易过的客户刚好名字是Kim Jong un

喷了，楼主的账户到现在还被招行冻结着？

是不是这样被涉及到的

时空管理局要来抓人了

是不是和你干儿子有关系？

不是世代友好么？233

泥潭 人 路子真粗！

和美国人做生意 没啥好炫耀的 和 三胖做生意的才是闪光弹

楼主看下你过往的跨境交易对手，把以下符合以下几点的挑出来
1、收款人是个人并且是韩文拼音，
2、收款人是公司，且收款地区在新加坡、马来西亚、香港和中国丹东

把符合这些要素的挑出来后去https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/这里搜一下
Program那里把DPRK1-4全选上
看看你的交易对手是不是在OFAC名单里，如果这些都不在
再把Country选China,List选SDN
看看名单里那些拼音有没有你认识的
如果你的交易对手在OFAC制裁名单里，那你就悲催了

如果这些都不在OFAC名单里，那就不太好查，应该是你的交易对手曾经和朝鲜有来往或公司股东里有朝鲜人，最近进了招行自己的名单，但没进OFAC名单
然后某个交易对手被查出涉朝，再对其过往交易进行回溯调查的时候查到你了。。。

一般银行对你开展涉及五国家一地区的尽职调查都是有实锤的，只是视情节的严重性，看是清退客户关系还是把你的风险等级调高

如果那个柜员告诉你的反馈结果是最终结论，那你应该也上了招行名单，没跑了。。。。

[本帖最后由 xif7456 于 2018-6-26 23:40 编辑]

我以前在系统见过 涉穆 禁止开户

看看有没同行

准备一下移民做备选项

昏倒 想来想去我的交易账户都和这些不搭嘎啊
反正看最终怎么说了 做好准备撕逼了

牛B可以和三胖做生意的人

笑喷了

喷了，蹭个面子，泥潭在朝鲜也有大佬有关系

对了，你在被调查前1-2星期左右有没有做过国际汇款，银行有没有问你要相关交易的背景资料？
如果没有，那应该就是被回溯调查波及到的
我不太了解招行的尺度，不过一般不是频繁交易和主观故意，按国内的银行的尿性没理由暂停交易
祝你好运吧~

我曹 图喷了…………

印象中应该从来没有国际汇出过
国际汇入jp摩根给我汇过几笔几千刀
有400多万日币换了一年多没动过但这应该也不是啥问题吧