参加了“反洗钱”培训，用力有点猛啊

洗钱问题一直不重视，去年开始突然变得很重视，又是领导专门过来培训，还有考试，很多宣传资料。
讲师说前几年因为不重视受到了国际社会的指责批评，所以现在重点抓起来，突然发力感觉有点过猛了，正常吗？
培训对象是企业主，财会负责人，他们更本不重视这些啊，还要增加管理成本，文化也没有，这么做投入收效成正比么。。。、
主要是讲案列，附笔记

不是不重视而是没办法重视，出国的钱都是谁的

烟酒店那么多 想想都是干嘛的了

你理解错了吧，烟酒店应该是把收的礼品兑换成现金而已

洗钱的主力应该是典当行、卖艺术品那种

家里翻了个祖上留下来的花瓶，卧槽，乾隆爷当夜壶尿过的，怎么也值个几千万吧，这钱哗哗的洗白了

矫枉过正 矫枉必须过正 影视行业感觉应该是重灾区吧

工程类会不会重灾区

说个我知道的 民营加油站 大老板不现身

在东莞的时候，公司附近小路旁有一家服装店，位置不是很好，装修却很漂亮，四空门面楼下楼上两层，服务人员漂亮且有气质。有同事进去问过价，随便一件衬衣4000~5000，西装据说万元以上，而且服务极度冷淡，平日很少看到有客人进去。
工作的四五年里，附近的各种店面相继倒闭翻新，只有这家店铺屹立不倒，据说洗钱的，不知真假。

那查买主的钱不就好了。这种大额不是送人头吗

我只是夸张的讲个笑话，实际操作肯定不是这么直接啊

我依稀记得看过一个视频还是文章，洗钱的操作很复杂啊，艺术品算是古老的方法了，近一点的还有各种股权、信托之类的玩法。

理论上，不管怎么洗，查到最初的源头就行了，但现实中，不就是魔高一尺还是道高一丈的问题嘛

子主题6.。。

难道是要开始刮风了！洗钱这行业一直觉得很神秘！

这个怎么洗，买衣服还是卖衣服，不会店里卖衣服收钱!

影视圈才是洗钱重灾区

其实该有套路的好像还是会有套路的。。。反正银行就得做这个事

某领导的贤内助自力更生开店卖衣服
你需要这个领导照顾你的生意 领导辛苦的为你忙上忙下 亲临现场指导工作
你发现领导太辛苦了 衬衫都破了也没换新的 所以你就想给领导换件新衬衫
然后你就照顾一下领导贤内助的生意 买来几件成本10元标价1w的纯棉衬衫
亲手送给领导的时候 千万不能把带着店名的手提袋扔掉
要不然领导怎么知道你照顾了他贤内助的生意呢？
然后领导看你这么体恤领导的辛苦 就又开始给你忙上忙下了

娱乐圈综艺节目电影是干什么用的？

网红和垃圾手游才是重灾区

这都是变相贿赂，不算洗钱。

4,5000钱一件衬衫多买多少件才能洗完啊，洗钱没个几百上千万的洗个毛衣吧

各种士多店、小馆子、垃圾回收等，每次更低，但是总额也夸张

这些都好初级啊，你看看国内的某些互联网公司呢。

好吧 我一直以为 把非正常收入通过某些途径变成正常收入 就算是洗钱了

哎呀，我就是来看评论，各路神仙都很专业啊

这个也算洗钱

外贸，地下钱庄，赌场，没有实体经济参与的大现金流行业

差不多是这个套路，还有贤内助是开火锅店的，充个几万块而不去消费…

之前知乎不是扒过演唱会洗钱的套路么 一样一样的

FBB那档子事情的余震……吧？？

茶叶店开在市区沿街地段，装修的富丽堂皇，一天下来估计能进去1个人都算是多了，整天都是自己一班人马在里面喝茶打牌，周边店面轮换了好几轮了，这家茶叶店屹立不倒。

我知道的水电站很多都不用贷款建的

还有我租我楼下两层的洗头按摩店，没见什么人也照样开十几年

这个请参考各类传奇游戏，那就是洗钱的，要不然请那么多明星做广告，里面玩传奇的谁不是最低冲个千儿八百的。那还有冲很多的，数目巨大

亲戚在BOC刚考了个公认反洗钱师。。。。好奇怪的名字

就是营造起这种氛围好交待，至于效果如何没人关心。

坚固的堡垒都是从内部破坏的。应该查找源头啊

地下钱庄。。深圳天天都有人打广告，换港币，一次给你100左右劳务费。或者送过香港一次给你几百。。。每天都是蚂蚁搬家。这样的事情太多了，特别是口岸附近的那些小店

变相受贿而已，开个实体这样个人巨额资产就有了来源，不就是虚开进项叫个税嘛，摊平收益不就白了?

是不是雍华庭供电公司对面那家

买画啊
买瓶瓶罐啊

保险行业也是，退保、赔案金额超过一定数额就会启动反洗钱提示

下周就回国，这才是典型的洗钱

不是，是长安莲峰路那家。