刚才我一张极少用刚补办的银行卡取50万现金，触发公安了。。。。。
- 西索333到银行取的时候就没取出来，银行要我提供户口本，说公安那边预警了，过了一会公安那边打电话问这钱是谁是怎么来的，为什么取这么多现金。
这种事前所未闻。
银行回电话，说不急的话，每天取20万。急得话提供工资表。
本帖最后由 西索333 于 2018-12-27 19:48 通过手机版编辑 - 为谁涅槃以后就是5万了，存取5万都算
- 我不懂然后呢，成功了吗？
- 西索333没取成功，银行问我详细用途，我说股东转给我的，我取出来给员工发工资。银行让我等他们电话通知。
- 凤爪喷了，和着不给个满意的理由就不让取了？
- 西索333估计和这张卡极少使用又是刚补办的有关。以为是骗子的洗钱账户？
- aweiwei现在不管是公对私，还是私对私，只要超过一定数额（这个额度未知，有可能是单笔，也有可能是月度内多笔），就会触红线，至少是向人民银行报备。
上个月还是只针对公对私。 - zlmwesszlm1好安全呀，好安心呀，感恩。
- nero_dante泥潭年入几十百把万天天哭穷的要小心了
垬狗刀已磨好 - 我不懂真是越来越。。。。
- 雷霆践踏主要是刚补办吧，我有张2006年办的卡，极少用，我印象中用过不到5次，我上半年去取20万先预约带身份还是能取出来的，没什么其他的手续，
- heven2004这难道不是好事吗？起码证明tg的风控机制在正常工作吧，最后说清楚又不是不给取。为啥这也能扯到tgbxs身上？
- mouseguard会不会跟阿三哥一样来一次不走寻常路
- inafford喷了，放在银行的钱还指不定是谁的啊
- 八碗茶所以有钱人要跑路？ 安全感丧失？？？
- sakerping欠你的钱到期晚还你行不行？账面没损失但耽误你的事啊。再说也没有标准，提前通知多少金额那种卡要提前预约也可以，这临时告知不能取还没时间约定呢。
- 我不懂了解了下，20万以上触发
- aironline取现20万要报备啊，这个规矩改了？
- heven2004标准就是20W
- orz2009对比下
马云1200亿在新加坡随便花
Tg恨的咬牙切齿 - Chuoqi洗钱和普通老百姓有关？
诈骗也是把钱转出去，而楼主是去取钱 - nightmare8424买房！
取钱！
银行说等等！
过了半个月！
房没了！ - heven2004你抱着现金去买房？傻不傻
- 西索333你别说10年前我买房就是抱了20万现金。剩下10多万转账。很多人都付现金，验钞机刷刷声音绵绵不绝。
- fanti这不是好事吗？发工资用现金，农民工吗？
- heven2004钱转出去了难道就不取了？取现是诈骗的最后一步啊。不经过取现再转移这钱留在帐上被追查到就直接冻结了。
楼主这种临时补办卡取大额现金完全符合这个特质，引起风控很正常。 - 西索333我随便找了个理由，你真以为用现金发工资啊？
- fanti那就是有摆不上台面的事咯
- 查理王就是说管的是取现金？
- Yit马云给他们赚的钱x100恐怕都不止
- CrazyMoon触发了反洗钱报警，楼主应该还有其他行为命中了风控规则
- 西索333信不过银行，取回家里放着。不犯法吧？
- 西索333没有，今年就这一笔大额取现。
- zenhigh房屋买卖交易也会触发吗，那可是20万的好多倍
- CrazyMoon可不仅是取现哦，你在所有平台的资金流动包括境外账户，全都会纳入反洗钱监控，包括投信托，股票期货基金，甚至是投资P2P
- 西索333你说这些都没有。
- 卡洛德我觉得国家出台一个政策，禁止用现金发放工资（签了劳动合同的），应该没什么问题
- 扑街仔LZ还在真穷贴里面装穷， 中老年表演型人格吗
- 西索333我发现以前你就很关注我，我tg也有粉丝吗？
- genesisx经常有资金流动的银行会登记为正常账号的，有奇怪资金流动的银行现在都要做备注的了。jcss能找到你说明还有的解释，要找不到来头的真的有可能冻结起来让你干瞪眼
- wuyingjun草泥马狗屁共诽 自己钱都不让随便取了
- superzz_0反洗钱本来就不是必须的，美帝和瑞士之类就没有反洗钱的规定，因为他们知道，洗钱最终要洗到他们这里去
- 冰醋酸大数据下以后买条内裤都能触发报警
至于反洗钱呵呵了
洗钱的那些人能被监控？幼儿园在读吧 - 西索333终于有个明白人了，谁洗钱用私人账户洗，还没洗多少就出事了。
- tim_cheng上次美剧毒枭墨西哥看到的