人南京，银行卡被GA冻结了

今天去银行查了，河南GA跨省冻结的，冻结期半年


没什么违法犯罪，前两天收了几笔客户的货款，30多万

咨询了银行的朋友，说是肯定哪笔资金流有可疑点，流到我的账户，导致银行卡被冻结

已经查到经办人的手机，但好像并没有什么卵用 iOS fly ~

看来以后资金到帐需要第一时间转到别的卡才安全啊

转移到别的卡，只会导致别的卡也一并被锁定吧。紫薯布丁

回复2#tsounny
不是一样吗？ iOS fly ~

感觉没啥区别？？？

来路不明的钱不能收，尤其是帮忙收钱那种。。。HiPDA·NG

最近发生大量的银行账号冻结的事情, 都是内地公安发起的. 具体原因, 可以百度一下

Mlaundry

问问客户。。。

回复1#icoken

你这算幸运了，我们这边之前有人做熔喷布生意，有一笔大额资金有问题，进到他的银行卡里了，被跨省抓去一个月才回来，说是涉嫌诈骗。

人没进去lz就已经万幸了

这种不知情的也是冤啊

现在反洗钱抓得很严啊 币圈老板也抓了一个进去 iOS fly ~

私帐收货款 lz不知道税务7月后开始查这个了吗？

你这个ga好了还有税务麻烦

河南的，呵呵，前几天网上有个分析文章

想的简单, GA盯上的首先是你这个账号, 然后锁定你的人,
监控你名下所有账号, 不管你怎么转都是有关联的,
唯一的办法就是配合公安调查

腐败，逃税，诈骗，内幕交易。。。都和洗钱有关

所以。。。HiPDA·NG

那直接提现总行了吧？提现了以后再存到家人的卡上。iOS fly ~

去年也差不多这时候冻结的，折腾到了大半年才解冻。还发过帖子。如果你名下别的卡都正常应该是别人出问题了，那些人联系起来真费劲

回复1#icoken
玩p2p？ iOS fly ~

断卡行动 真的没啥事的话 算误伤吧 iOS fly ~

回复23#懒散的牛

刚搜了下断卡行动，早在16年就有指令了，今年国庆后才实施

回复21#沟渠

你说的前提是钱转进来到被GA封卡有间隙, 如果这笔钱早就被盯上了那没法买啊,
而且也没人这么操作过,

盯上你这个人其实你换什么卡, 买理财都一样的.

哪个银行？ iOS fly ~

10月1号开始，县级ga有权限了。 iOS fly ~

还信用卡

你发现了华点！ iOS fly ~

大额现金更危险，现在银行点钞机都存冠字号小尾巴~

18号刚被冻结完3天
农行告诉我应该是上游资金有问题

还有别信二楼
都冻结的，我平时都会把农行的钱弄过去微众那做理财，这次农行和微众都冻结了3天

lz一路骚操作走来自己心里没点数？ 于无声处听惊雷

小作坊的熔喷布都是现金当面交易

今年买卖币 还有外贸的 很多被封
非常多

冻结的3天，微众按正常给利息吗？

回复36#shadowmage

冻了微众卡
微众正常给利息

回复13#10096


现在才不管你冤不冤呢

谢谢解答。

脑洞一下，会不会有骚操作，诱人买下一支快要跌的股票，然后举报洗钱，冻结账户不给操作的

我以为是国安… iOS fly ~

派出所办的，你打款上家洗钱的，我同事的就是上个月的事，后面联系派出所那边，带着流水过去被问询完签字就没事解封了

这一般都不是洗钱。都是涉嫌网赌和网络诈骗资金。

网络赌博跟网络诈骗，不应该都算在洗钱行为里面吗？
典型的就是30多年前好多中产阶级第一桶金是挪用公款炒股来的

回复39#shadowmage

有资金盘就是玩这个套路的，非法经营罪

也有过银行卡被北京经侦冻结的经历。冻结理由往往很随意，解封也很随意。具体到本人的情况就是在特定时间段有台湾ATM取现的记录，想解封就是不停地打电话给经侦直到要到一个qq邮箱，发送本人持有当天报纸和银行卡的照片，以及提供大陆地区发生的交易流水等。前后折腾了半个月吧，当时银行方面也像上面的一些网友一样质问我难道不知道做了什么违法的事吗？我直接投诉银监会让银行方面道歉并明确告知是谁要求冻结的。不然，银行一般也不会把这些信息告诉当事人。

请教下微众冻结的话，是怎样的状态，会有短信提醒？是操作大额存款+里的A\B时无法取出，还是微众银行卡无法转账才发现的？

回复24#海阔天空爱自由


年底很多局没有可靠的破案手段，还没完成指标。近期集中办案的比较多。

回复46#onetozi

没有提醒
我是15号大额存单的利息没到微众卡上才去问客服，客服回电告诉我的

哪个银行？我早几天微信群里也有农行的被冻~

提现买金条吧 iOS fly ~