广东捣毁地下钱庄:涉案人数过万 涉案金额200多亿

韶关市公安局经侦支队11月22日通报，该局近日成功侦破一宗特大地下钱庄案件，涉案金额高达200多亿元。

根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索，韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对该起非法经营案开展侦查。经查证，该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起，彭某每次携人民币前往澳门赌博，先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户，再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资（人民币）兑换成港币，在澳门交付给彭某，共计近5000万元。

该地下钱庄规模庞大，涉案人数高达1万余名，该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及全国20多个省份，涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化，从中获取暴利，其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。

11月9日，专案组在韶关、珠海、茂名统一收网，共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

一个地下钱庄还能控制汇率了老乡别跑

一直有个疑问，如果之前向这些钱庄借了钱是不是不用还？

这种钱庄是不放钱的。要客户先把钱打到他们的账户，他们在海外把钱汇入客户的海外账户。
所以，捣毁了应该问的是，打给他们的钱，还没来得及转出来就捣毁了，钱还拿的回吗？

地下的钱早就过万亿了

早就过10万亿了，国际货币基金组织去年报告中国地下器钱庄规模大约在4.5-8万亿美元左右

对于地下钱庄这太正常了

对于地下钱庄这太正常了

你以为高官怎么洗钱

小鹅命苦

洗钱太疯狂

不过折算率也惊人

“他们通过调动港币和人民币的汇率变化，从中获取暴利，其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。” 凭本事赚钱，也要抓？？
最多没有交税

所以起诉的罪名是非法经营罪，如果涉案资金里面没有黑钱。罚款一下，估计也没多少事情。地下钱庄有民企的也有国家队的，国家队的钱庄一直很安全。汇水百分之2-3.其实也没多少，实际就是CNH和CNY的汇率区别。中国老百姓喜欢自作聪明的拿便利额度的汇率来核算汇率成本。其实是不对的。汇率的中间价要看银联国际的当日结算价格，那个才是基准。