有银行外汇业内吗？求助

今天领导叫我帮忙购美元汇给他美国的亲戚，由于他今天已经购汇5W元，到了外汇局规定的限额，还剩下3.7W没法汇，因此借我的名义把剩下这笔汇过去。办理业务的时候外汇部员工说这样拆分购汇给同一个账号是要被外汇局关注的，当时领导在场我也没怎么细问，就把业务给办了。在这里请教一下被外管局watching有啥后果么？关注期一般多久?就怕影响日后自己的购汇出国旅游。

[本帖最后由 yutaco 于 2013-3-21 21:04 编辑]

我下面的员工也经常喜欢这样吓客户的:D

那就是没事喽？我百度了一下个人购汇办法里5个不同的人汇给境外同一账户构成分拆购汇。。。。。

这点钱都懒得管

有洗钱的嫌疑

严重么

lz百度的没错，一个人把钱转给5个人及以上并全部满额购汇5w美元才进外管局关注名单。你这个情况没问题的

我朋友要把钱汇进来，一个账户打给好几个人帮他结汇，也很麻烦，下次你俩直接换吧

小城市就是网点会找点茬，大城市基本无所谓

没事，字数字数字数

无所谓，即便被人行反洗钱关注一下也不会怎么样

没事啦, 我都干过了

借身份证用下么

都是这样干啦,现在TG不缺外汇,没那么多空管小喽啰

没啥, 就是影响你今年的购汇额度
你一年只能买5WUS$等额外汇
领导用了4W, 你就只剩下1W.

公司汇钱出去是不是没有限制啊

额度没限制,但要有外币帐户,只能对公,需要提供合同发票报关单等等,
这块管得严

一般没什么事，两个人加一起还不到10万usd，这点钱也管的话，外汇局和人行就累死了