咨询董法律的CHHER一个BTC的问题

昨天卖了一点币，估计收到了黑钱，结果银行账户被冻结了2天。。哪天万一给我无限期冻结那可咋整。
我们国家允许比特币交易吗？挖矿违法吗。报警说我自己挖来的BTC能受到FA率保护吗
自己挖矿卖BTC收到了黑钱这个能要求解冻吗？我的损失谁来承担，我自己挖来的币，卖出去别人的给我黑钱就冻结我的账户这算什么呢。

担心就对面转账立马取啊

取了是没问题，关键是他影响我的账户，银行告诉我我和诈骗分子有直接或者间接资金来往。。难道诈骗分子来我店里吃个饭付钱之前我还要问他是不是诈骗犯

这个问题不涉及法律问题。回答完毕

任何拿法律来解释你困惑并出主意的都是骗钱。

例子举的不对

诈骗分子来消费
诈骗分子来销赃

是有本质区别的

LZ都是币券套现大佬了，花500块找个专业律师咨询下不好吗……

交易平台的问题吧，尽量不要走银行收付款渠道，走支付宝。

反正要保险就是专门弄一张卡。
atm机旁边交易，交易完就取

反正锁卡不会锁名下其他卡
不过黑金平台也在管控，只是说有风险

真不如花钱请专业律师。

昨天是近两年最高点，楼主高手啊。

别说自己挖来的赚钱了。就算你自己花钱买来的，亏了割肉回本的时候万一碰到黑钱也无解吧。

涉及呀，挖矿违法吗？法律保护这种数字资产吗？
如果国家禁止我们挖矿玩数字货币，那冻结不给我解冻我没话说。
不禁止的话，我自己挖来的币，凭什么冻结我呢，锦查可以去找那个诈骗分子，冻结我，锦查抓不到诈骗分子却把我变成受害人了。。冤案

他买我的币也是消费呀，如果诈骗分子骗来的是手机单车卖给我是销赃吧。

把那个卖家拉黑，他的账户被风控了影响到你

才一点点。。

肯定要拉黑，但是拉黑了平台并不赔偿我钱。。

讲真，国家卡你就是卡你说不清他的钱是不是干净的，这就是个自洽的悖论。

你懂得

数字货币属于财产，受法律保护

Gateio可以直接提现到支付宝微信啊

我认为你的所得没有交税就是违法了， 我们国家没有规定挖币的收入可以免征税

国内是禁止交易吧

转钱给你的账号如果涉及诈骗或者洗钱之类的，公安机关有权冻结你的账号调查

你也可以自己报税的

问题国内禁止这玩意 所以很难

这里涉及到的是洗black钱而不是诈P

善意取得了解一下。

我没有证明和我交易的人资金来源合法的义务

我不玩币，但账户上两周莫名其妙被冻结了，银行说是异地GA干的，我一脸懵逼。好在三四天后自动解冻了。吓尿、、、

“国内”禁止交易， 但是交易平台并不在“国内”

跨境结算被风控， 提交个说明过几天就解除了

为什么你有了没有明令禁止就要提供保护的说法。

“第二十条
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。”

交一下个人所得税就OK了

这个13年的通知里就有说。



按照这个来看，较真起来可以认定用非国内交易平台是违规的吧？不管没事，管的话感觉是要杯具的。

卖币不违法，但是国家可以要求你缴税，这个有相关法律。

他是直接他们公司的公户转过来吗？还是只是他帮他分发一个商家处理了？

也没对这个有下发征税的文件呀，

是啊，那公按把我冻结了，要我把钱拿出来，那我不是成了受害者，我也损失了东西呀，然后我报案我被诈骗了，归根结底要抓坏人。。。住不到坏人就抓我们顶了

那我也是在不知情的情况下被迫参与的，我是受害者才对吧。

没错，如果别人的是嘿钱他来我店里买烟买酒消费大额，难道我还要调查一下他是不是坏人。。

不会莫名其妙冻结你的，你做了啥？

与海……&外@！#客户货款往来

那你这个是跨境了

火币交易的？建议去okex 火币法币交易名声有点臭。。然后虚拟货币属于个人资产。。国内交易法律上是禁止的。实际上是。。emmmm 说不清。。

法律当中有善意第三人的说法，没法证明你是知情的情况下，一律按照不知情和受保护的情况对待。

用黑钱买商品算销赃吗？除非楼主在明知是黑钱且价格不公允的前提下吧

交易直接取走会被当成帮凶抓走的，千万不要啊

不要胡说

涉嫌洗黑钱！没治！

矿币的交易在我国不受法律保护，所以有的问题真的要注意一下

国内不管你海外投机，但是监管你账户的资金流向是否合法。被骗亏了被抱怨，遇到黑钱也别无奈。
btc 不是人人都能玩的。

所以c2c的时候别光看汇率便宜，也要看看对方的成交能力。